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美国商品期货交易委员会对加密货币诈骗开出1

时间:2018-11-14   点击:加载中  【打印】  【关闭】   【返回】
美国商品期货交易委员会(CFTC)向一个比特币交易员开出了超过100万美元的罚单,针对他的比特币和莱特币欺诈行为。

  正如CFTC上周五发布的一份新闻稿所述,位于亚利桑那州的交易员Joseph Kim承认,在他挪用(前任)雇主超过60万美元的资金后,他向投资者骗取了数十万美元。

在去年9月和去年11月之间,Kim设法将比特币和莱特币从他的雇主(一家总部位于芝加哥的贸易公司)转移到他自己的个人账户,导致公司亏损60.1万美元。

当被问及失踪的代币时,Kim表示交易所存在安全问题需要将资金转移到其他账户,这就是他当时设法从雇主处窃取资产的方式。

他并没有就此停手,之后他开始向其他个人投资者募集资金,以便继续进行加密货币交易,希望获利并偿还他的前雇主。在谎称他已离职,并开办自己的贸易公司后,Kim还假称他会将资金投资于低风险的套利策略。

除了1146000美元的罚款外,CFTC还永久禁止Kim进行加密货币交易,并判处有期徒刑15个月。

CFTC执法文件中写道:“今天的判决是一系列案例中的又一个,表明CFTC承诺积极监管虚拟货币市场并保护公共利益。”(水星财经SX)

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